美国三人因操纵比特币“庞氏骗局”涉案金额高达7.22亿美元被捕

每报记者 蔡丁 每报编辑 谢鑫

加密货币圈子从来不缺乏富有想象力的投资产品，例如假加密货币、假区块链服务等，如今，一起涉及7.22亿美元的比特币骗局也浮出水面。

据《财富》等多家媒体报道，美国司法部美国东部时间周二（12月10日）宣布，美国当局逮捕了三名涉嫌操纵价值7.22亿美元比特币骗局的男子。

利用“庞氏骗局”5年诈骗7亿多美元

新泽西州联邦检察官克雷格·卡佩尼托（Craig Carpenito）在一份声明中称，这是“比特俱乐部网络（Bitcoin Network）”从2014年开始运作的“高科技庞氏骗局”，从2019年4月至今年12月，骗局用虚假的比特币挖矿收入引诱毫无戒心的投资者，骗取他们的投资直接诈骗比特币，并奖励他们招揽新投资者。

根据卡佩尼托的声明，被捕的三人分别是 37 岁的马修布伦特戈茨切和 38 岁的乔巴迪亚辛克莱维克斯。 Jobadiah Sinclair Weks 和 49 岁的 Joseph Frank Abel 是另外两名姓名尚未公布的被告，他们仍然在逃。 Carpenito 说，他们所做的相当于一个现代的高科技庞氏骗局，骗取了受害者数亿美元。

该团伙在比特币网络官网解释称，“你可以以500美元、1000美元、2000美元的价格购买我们的资金池，每份合约有效期为1000天，合约期间你将获得我们的‘挖矿’收益。” 但美国司法部表示，比特币网络并没有将投资者投入的资金用于“挖矿”直接诈骗比特币，这是一个巨大的骗局。

犯罪团伙对投资者也有蔑视

根据声明，Gorch 将比特币网络的潜在投资者称为“傻瓜”和“绵羊”，称他们“将整个投资模型建立在白痴身上”。 2017 年 9 月，Goch 向一名同谋发送了一封电子邮件，他在邮件中声称使用比特币网络将使他能够无忧无虑地退休并变得超级富有。 最终，Gorch 和 Weeks 被控共谋实施互联网欺诈，所有三名被捕者都面临与共谋出售未注册证券有关的指控。

美国联邦调查局洛杉矶办公室副主任保罗德拉科特说：“今天被捕的三名男子使用复杂的方法引诱了数千名受害者，并向他们承诺投资回报。多年来继续招揽新投资者，同时赚取数亿美元美元受害者的钱。”

据美国全国广播公司新闻报道，在新泽西州纽瓦克的美国地方法院开封的长达 27 页的起诉书称，该犯罪集团没有在美国证券交易委员会 (SEC) 注册的待售证券。 检察官指控 Gorch、Wicks 和其他人合谋通过提供被称为“比特币挖矿收益”的虚假和误导性数据来招揽投资，以加强他们自己的运营。 Weeks 和 Abel 都来自加利福尼亚，他们制作视频以在美国和世界各地推广比特币网络。 检方补充说，他们的公司是“我见过的历史上最透明的公司”，而且“大到不能倒”。

控方补充说，在幕后，该团伙贪婪、蔑视这些投资者，有时怀疑他们维持企业运转的能力。 根据起诉书，2015 年 2 月，Gorge 指示另一名同谋“从今天开始将每日挖矿收入增加 60%”，但该同谋当时表示，“这是不可持续的套现庞氏骗局。” “

《每日经济新闻》记者注意到，在起诉书中，检方还提到了另一起涉及另一种加密货币OneCoin的诈骗案。 三周前，一名美国律师在纽约因使用欺诈性的 OneCoin 加密货币洗钱 4 亿美元而被定罪，并获得了 5000 万美元的报酬。 检察官说，此案也是一个“庞氏骗局”，向投资者承诺不切实际的回报，并用后来进入的投资者的钱支付早期投资者。

虽然所谓的“比特币网络”骗局的受害者身份尚不清楚，但仍然存在的该公司的在线视频和广告表明该公司的影响范围很广。 据美国全国广播公司新闻报道，如果罪名成立，该团伙可能面临最高 20 年的监禁和最高 250,000 美元的共谋欺诈罚款。 此外，串谋出售未注册证券的罪名最高可判处五年监禁和 250,000 美元罚款。

每日经济新闻